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  原船驶往:陕西彩石资源利益有限的公司

  包装编码:000697 包装缩写词:彩石公报编号:2017-006

  陕西彩石资源利益有限的公司

  董事会决打手势(经过沟通用用电话与交谈关照)

  公报

  公司和董事会的不得不身体部位都使促进了我的真实物质。、精确、充分,无假记载、给错误的劝告性的提到或陆军少校忽略。

  陕西彩石资源利益有限的公司(以下缩写词“公司”)姓届董事会第十六次运动会以一致选举的方法聚集,运动会关照和运动会资料由E-M使铭记给您。、监事和主管人员。这次运动会的开票流产日期是1月12日25, 2017。。7位董事会身体部位将被开票选举,董事会的7名身体部位。运动会的聚集适合COM的规则。。运动会选举,顺风的打手势先前过:

  一、发酵饮料就涂公用事业持续停牌

  由此际次陆军少校资产重组关涉的负担宏大,互相牵连公务考察、审计和评价任务仍在举行中。,公司不克不及在3个月内显露出重组设计或小报。。存款接管机关的请求,公司未显露出陆军少校资产重组设计或小报,该公司计划持续间歇,并设计重组。,董事会和自有资本拿住者处罚顺序应观察。

  自有资本拿住者会比照公司条例规则的顺序,也许公司设计在2017年2月17新来聚集自有资本拿住者大会尊敬持续停牌谋划重组事项,它必要最新的版本。 2017 年 1 月 25 自有资本拿住者大会每日公报关照书,自有资本拿住者大会确保自有资本拿住者持续停牌 2017 年2 月 17 天天向上,

  董事会使和谐一致,在公司2017原生的届暂时自有资本拿住者大会尊敬经过互相牵连打手势的作出前提下,使和谐一致该公司将持续间歇在深圳ST的事情,从原生的天起,间歇期不得超越6个月。,估计将适合2017年5月17日。 述说判决书发行知识和体式的原则 自有资本上市的公司陆军少校资产重组知识显露出。

  选举末后:使和谐一致7票,支持0票,弃权0票。

  二、2017聚集原生的次暂时自有资本拿住者大会的打手势

  董事会决议聚集原生的次暂时自有资本拿住者大会。,尊敬《发酵饮料就涂公用事业持续停牌》。

  选举末后:使和谐一致7票,支持0票,弃权0票。

  上聚集20年度原生的次暂时自有资本拿住者大会关照:2017—08年2017年1月26日《中国1971包装报》。、包装时报、《上海包装报》、《包装日报》及商定网站。

  本公报。

  陕西彩石资源利益有限的董事会

  1月25日,二,17

  包装编码:000697 包装缩写词:彩石公报编号:2017-007

  陕西彩石资源利益有限的公司

  上聚集自有资本拿住者大会的深思熟虑

  有超时牌事项的公报

  公司和董事会的不得不身体部位都使促进了我的真实物质。、精确、充分,无假记载、给错误的劝告性的提到或陆军少校忽略。

  陕西彩石资源利益有限的公司(以下缩写词“公司”)因谋划陆军少校资产重组事项,公司涂书,公司包装(变异体A股)、缩写词“彩石”、编码000697已自2016年11月17日间歇。。该公司估计累计不超越3个月。,即在2017年2月17新来比照述说判决书发行知识和体式的原则号—自有资本上市的公司陆军少校资产重组》的请求显露出陆军少校资产重组知识。估计该公司不会的显露出AB内的重组设计。,经董事会尊敬,将在2017年2月15日聚集自有资本拿住者大会尊敬持续停牌事项,从原生的天起,间歇期不得超越6个月。。

  一、设计陆军少校资产重组的基本情况

  1、根底资产及其刑柱自有资本拿住者、实践情况的实践把持:

  GARDNER AEROSPACE HOLDINGS 有限的(加德纳航空刑柱有限的公司),以下缩写词加德纳航空或目的公司被发现物,指挥部设在英国德比(德比)。,英国),是一家上进的宇宙飞行上进部跨国公司。,厂子设备散布在英国、法国、波兰和印度四的资格,其次要产品是平的和助推器成分的。,次要客户包含空客指环、劳斯莱斯指环等。。

  公司的刑柱自有资本拿住者为BECAP Gardner 2 Limited,建立于2010年1月27日,在英属格恩西签到,签到号是51399。BECAP Gardner 2 Limited是BECAP Fund LP的全资分店;BECAP Fund LP是一家在英属格恩西签到的有限的打伙儿,由其普通打伙儿人贝加普 GP LP应付,而BECAP GP LP由其普通打伙儿人贝加普 GP 有限的应付。

  目的公司实践上把持着人类乔恩 间谍顿装配,它是BECAP GP 有限的公司的仅仅自有资本拿住者不得不UND的实践把持人位。。Jon 间谍顿装配出生于1950年10月15日,有英国国籍。

  2、市的特殊情况:

  这次市由香港联史公司全资分店承担。 INVESTMENTS LIMITED,以下缩写词“香港炼石”)经过给予现钞的方法收买标的公司自有资本拿住者拿住些人标的公司100%股权,市价钱为1亿狂跳(终极成交价钱为。此项市不设立关系市。,公司把持权坚定性,不关涉募集资产的募集资产。

  3、《重组使适合协定》(《记录》的次要物质):

  (1)开价人收回开价:跳于签约统治下的各自的内表面审批和/或立案列队行进和《认识记录》的规则,买方将收回不行取消的具有法度处罚的求婚。,存款《认识记录》附件所附的终极协定 Sale Agreement relating to the acquisition of the entire issued share capital of Gardner Aerospace Holdings Limited,以下缩写词利益使好卖协定的条目和制约,以亿狂跳的价钱(终极市价钱存款《利益使好卖协定》规则决定)收买股权使好销售者所持标的公司的整个利益。

  (2)销售者接收开价:招标公司在法国有分店。,这项市必要完成或完毕任务的商议审阅。:法国分店观察法国企图知识的工作。,以下缩写词任务委员制约。前述的WO协商顺序完成或完毕后,限于认识记录的规则,销售者有权关照收买方接收,签字投机协定。也许任务委员的制约不愉快,或在OPO从前使失望任务委员的制约,收买者有权写关照销售者自有资本。。

  (3)投递制约:存款认识记录,使好卖利益的协定是,这笔市的交付,在最近的最后期限前应使臻于完善顺风的制约::(i)这次市包装促进彩石的自有资本拿住者大会的处罚;(ii)该市被赋予法国经济的部(FRE) Ministry of 经济的处罚。

  (4)有效期:《认识记录》自李斯特工夫起失效。;除非比照认识记录的条目述说,认识记录在更早的时分就停车站了。:(i)签字利益使好卖协定的日期;(ii)也许心不在焉有效的关照接收开价,开价最后期限的接收日期。

  (5)公司统治下的的给予事变:批改公司报应,是指任一股权使好销售者在签字投机协定从前对《认识记录》商定的独占度条目的违背。也许发作批改公司报应,买方有权停车站认识记录。,目的公司应向收买者给予1。,000万狂跳(增值课税)。

  4、重组切中要害中间阶段:

  这次市约请CSC利益有限的公司作为孤独的筑机构。、资格法度(上海)法度公司作为法度参赞、毕马威华振会计公司(特殊普通打伙儿公司)、瑞华会计公司(特殊普通打伙儿制)作为审计机构、天健兴业银行资产评价有限的公司作为评价机构。。与此陆军少校资产重组与的公务考察、审计和评价任务正举行中。。

  5、处罚这笔市、归档顺序:

  这笔市的认识记录、《押金协定》及互相牵连隶属包装等先前公司于2016年11月17日聚集的姓届董事会第十四次运动会尊敬经过,这项市现已完成或完毕了WOR的请教顺序。。处罚市训练、立案,包含但不限于:

  (1)被标的公司的互相牵连审计、评价完成或完毕后,公司再次聚集运动会。;

  (2)公司自有资本拿住者大会尊敬处罚;

  (3)资格开展和变革委员机关与、贩卖部签到和外币应付;

  (4)法国经济的部处罚。

  公司正活跃的人涂、结合在一起互相牵连审批、归档顺序的促进。

  二、超时时刻的互相牵连任务和使分心重新审议的存款

  暂停期,公司和与每边严格观察公司条例。,咱们要活跃的人促进这项陆军少校资产重组任务。。公司留在心中的与中间阶段实行公务考察。、审计、评价、法度和剩余部分任务传令下士。。由此际次陆军少校资产重组关涉的负担宏大,公司不克不及在3个月内显露出重组设计或小报。。

  三、公司赞成于2017年5月17新来显露出适合述说判决书发行知识和体式的原则号—自有资本上市的公司陆军少校资产重组》请求的陆军少校资产重组知识。

  四、孤独财务参赞特殊提议

  利益有限的公司,孤独筑参赞,中国国际信托投资公司包装:重组设计关涉海内资产、顺序更复杂,公务考察是任一宽宏大量的的任务。,这项任务还在举行中。,自有资本上市的公司终于脱去陆军少校资产重组涂,涂暂停的最后期限为6个月以上所述。,涂使分心卡使分心的存款及工夫,公司持续停牌是有理的。

  五、赞成

  公司自有资本拿住者大会未尊敬打手势的,公司将即时涂自有资本翻新并显露出。

  也许公司决议停车站重组,或许公司涂自有资本复牌且持续促进这次重组后仍未能显露出重组训练并使掉转船头停车站这次重组的,公司赞成自显露出停车站重组决议的互相牵连公报之日起无论如何1个月内不再谋划陆军少校资产重组事项。

  本公报

  陕西彩石资源利益有限的董事会

  1月25日17,二

  包装编码:000697 包装缩写词:彩石公报编号:2017-008

  陕西彩石资源利益有限的公司

  2017原生的次

  暂时自有资本拿住者大会关照

  公司和董事会的不得不身体部位都使促进了我的真实物质。、精确、充分,无假记载、给错误的劝告性的提到或陆军少校忽略。

  一、用用电话与交谈关照运动会基本知识

  1、自有资本拿住者大会运动会:2017原生的届暂时自有资本拿住者大会。

  2、自有资本拿住者大会用用电话与交谈关照人:董事会。

  姓届董事会第十六次运动会于1月25日聚集,2次。,决议于2017年2月15日聚集公司2017原生的届暂时自有资本拿住者大会。

  3、这次运动会的聚集适合公司条例。、公司条例及与规则。

  4、运动会方法:自有资本拿住者大会采取现场选举与NE相结合的方法。

  公司将经过深圳包装市所市零碎和互联网身体开票零碎向公司自有资本拿住者企图身体组织的开票平台,公司自有资本拿住者可以经过ABO行使选举权。

  5、运动会日期、工夫:

  (1)现场运动会的工夫:2017年2月15日星期三1430。

  (2)身体开票工夫:

  经过深圳包装市所市零碎举行身体开票的详细工夫为2017年2月15日午前9:30至11:30、从后期13:00到后期15:00。;

  经过深圳包装市所互联网身体开票的详细工夫为2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00 时刻的普通的工夫。

  6、列席情人:

  (1)每年2017年2月9日后期后市场管理所,在中国1971包装签到结算有限的责任公司深圳分行签到在册的公司所有的自有资本拿住者均有权列席这次自有资本拿住者大会,并可以以写组织付托代理人列席运动会和侍候选举,自有资本拿住者的代理人不尽然是公司的自有资本拿住者。。

  (2)公司董事、监事和高级应付人员。

  (3)公司留在心中的领队。

  7、工作场地会场:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资分店陕西炼正方形业有限的公司运动会室。

  二、运动会尊敬

  这次运动会尊敬先前本公司姓届董事会第十六次运动会尊敬经过,详细如次:

  ■

  前述的打手势请指的是公司2017年1月26日在《中国1971包装报》、包装时报、《上海包装报》、《包装日报》和商定网站()登载的公司《董事会决打手势(经过沟通用用电话与交谈关照)公报》(公报编号:2017-006)。

  三、运动会签到法

  1、合格自有资本拿住者拿住自己尊严证、自有资本拿住者理由卡(团体)还该当拿住法定正本、自然人自有资本拿住者付托另一个列席,付托书应亲自签字给包装部。。遥远的自有资本拿住者可以先经过字母或副本签到。。

  2、签到工夫:2017年2月14日(午前8:00-12:00,后期14:30-18:00)

  2、签到使坐落在:咸阳市西咸新区世纪小道55号开导科学与技术会展中心1323室公司包装部(邮递区号:712000)

  节目主持人:赵兵

  用电话与交谈及副本:029-3367 5902

  四、与身体开票的详细操作审阅

  在自有资本拿住者大会上,自有资本拿住者可以经过深圳包装市所市零碎举行开票。 与身体开票。

  (1)身体开票顺序

  1、开票编码:360697。

  2、缩略选举:石头开票。

  3、提案选举:

  ■

  4、开票选举:

  这次自有资本拿住者大会开票选举:使和谐一致、支持、弃权;

  (二)深圳STO市名物选举顺序

  1、开票工夫:2017年2月15日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、自有资本拿住者可登录包装公司市客户开票选举。

  (三)沈经过网上开票零碎开票的顺序

  1.互联网身体开票零碎开端开票的工夫为2017年2月14日后期15:00,完毕工夫是2017年2月15日后期15:00。。

  2、自有资本拿住者经过身体开票零碎开票。,需比照《深圳包装市所出资者身体服务业尊严验明事情指示(2016年4月主编)》的规则应付尊严验明,促进量子 Word证明或深圳包装市所出资者服务业密电码。详细的验明审阅可以经过身体开票举行签到。。

  3、自有资本拿住者促进服务业密电码或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎签到开票。。

  五、剩余部分事项

  1、运动会节目主持人:

  接触机关:陕西彩石资源利益有限的公司包装部

  接触用电话与交谈和副本:029-3367 5902

  邮寄地址:咸阳市西咸新区世纪小道55号开导科学与技术会展中心1323室(邮递区号:712000)

  节目主持人:赵兵

  2、自有资本拿住者大会的聚集估计是良久。,侍候者的直接行动和交通。

  3、付托付托书。

  本公报。

  陕西彩石资源利益有限的董事会

  1月25日17,二

  附件:授权付托书

  授权付托书

  兹全权代表的付托装配(未婚妻)代表我单位(人称代名词)列席陕西彩石资源利益有限的公司2017原生的届暂时自有资本拿住者大会,行使选举权如次,并签字这次运动会的与包装:请在绝对应的选举视域圆柱内填上“√”号。选民但是表现使和谐一致。、支持或弃权之我见,使被忘却、填入剩余部分作记号、多票或非投票用纸有效,弃权)。

  ■

  付托人署名: 尊严证号码:

  拿住利益的客户数:次要自有资本拿住者编码:

  代理人署名: 尊严证号码:

  付托日期:年月日

  (自有资本拿住者代表权正本或范本有效)

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